Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров 13 марта 2023г. Из 5 членов совета директоров присутствует 5 (100,0%). Кворум имеется.
2.2. Место проведения: административное здание, расположенное по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30. Время проведения: 14 час. 00 мин. – 14 час. 15 мин. местного времени.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам 2022 года.
2.3.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО «Дальморгеология».
2.4. Решения, принятые советом директоров:
2.4.1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» вопросы, предложенные акционерами:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года;
- выборы единоличного исполнительного органа – генерального директора;
- выборы совета директоров;
- выборы ревизионной комиссии.
2.4.2. Включить предложенные акционерами в списки кандидатур для избрания в выборные органы ОАО «Дальморгеология» следующие кандидатуры:
На должность генерального директора:
Каменецкого Виктора Нинелевича,
Каменецкую Нину Афанасьевну,
Каменецкой Ольги Викторовны,
Савченко Виктора Васильевича,
В совет директоров:
Каменецкого Виктора Нинелевича,
Каменецкую Нину Афанасьевну,
Каменецкую Ольгу Викторовну,
Савченко Виктора Васильевича,
Хитрова Владимира Викторовича.
В ревизионную комиссию:
Гильманшина Владимира Николаевича,
Шинкарева Михаила Александровича,
Сартасова Бориса Пантелимоновича;
Бушменко Германа Леонидовича;
Карпенко Сергея Ивановича.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №01/23-сд от 13.03.2023г.
2.6 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Савченко
3.2. Дата: 13.03.2023г.